Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta Bolagets angelägenheter. Vitecs styrelsearbete styrs av gällande lagar och rekommendationer samt av styrelsens arbetsordning som innehåller regler för arbetsfördelning mellan styrelse och VD, ekonomisk rapportering, investeringar och finansiering. Arbetsordning fastställes årligen på konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning till ordinarie årsstämma.

Styrelsens arbete under 2010

Vid årsstämman den 5 maj 2010 valdes styrelseledamöterna; Nils-Eric Öquist, styrelsens ordförande, Carl-Erik Nyquist, ledamot, Kaj Sandart, ledamot, Olov Sandberg, ledamot, Christer Stjernfelt, ledamot och Jan Friedman, ledamot. Vid Bolagets protokollförda styrelsemöten behandlades resultatställning, balansomslutning, delårsrapporter samt årsredovisningar. Även framtida frågeställningar så som marknadsbedömningar, potentiella förvärv, affärsverksamhetens inriktning och organisationsfrågor har behandlats.

Viktiga beslut

Under 2010 fattade styrelsen beslut om att förvärva samtliga aktier i Kalmarbaserade programvarubolaget Capitex AB som 2009 omsatte 73 Mkr. Betalning beslutades ske kontant och med en konvertibel om 8 Mkr som maximalt kan ge 160 000 aktier vid konvertering. Vidare fattade styrelsen beslut om att i samarbete med Avanza genomföra en nyemission för ägarspridning i Vitec med teckning av 200 000 nya B-aktier.

Styrelsens ansvar

Vitecs styrelse har det övergripande ansvaret för Bolagets organisation och ledning samt att riktlinjer för förvaltningen av Bolagets medel är ändamålsenligt uppbyggda. Styrelsen ansvarar för att Bolaget styrs enligt gällande lagar och förordningar samt det regelverk för emittenter där svensk kod för bolagsstyrning ingår. Styrelsen ansvarar vidare för utveckling och uppföljning av koncernens strategier genom planer och mål, beslut om förvärv och avyttring av verksamheter, större investeringar, tillsättningar och ersättningar till koncernledningen samt löpande uppföljning av verksamheten under året. Styrelsen fastställer årligen årsbokslutet, gällande affärsplan, verksamhetsrelaterade policies samt VDs arbetsordning.

Styrelsens ordförande

Styrelsens Ordförande Nils-Eric Öquist leder styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med lagar och föreskrifter. Ordförande följer verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för hög kvalitet i diskussion och beslut. Ordföranden är även delaktig i utvärdering och utvecklingsfrågor avseende koncernens ledande befattningshavare.

Styrelsens sammansättning

Vitec håller under ett verksamhetsår vanligtvis 5 ordinarie styrelsemöten samt ett konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning till årsstämman. Extra styrelsemöten hålls vid behov. Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. VD ingår ej i styrelsen men närvarar under samtliga styrelsemöten som föredragande, utom när VDs arbete utvärderas. VD rapporterar till styrelsen om det operativa arbetet i koncernen samt tillser att styrelsen får sakligt och relevant beslutsunderlag. Nedanstående tabell visar bland annat styrelsens medlemmar, samt styrelsens bedömning angående beroendeställning i förhållande till Bolaget och aktieägarna. Under 2010 har 10 möten hållits av vilka 2 möten var telefonmöten och 1 möte konstituerande.

Vitecs styrelsesammansättning uppfyller Nasdaq OMX Stockholms och svensk kod för bolagsstyrnings krav avseende oberoende styrelseledamöter. För ytterligare information om respektive styrelseledamot, läs på www.vitec.se, Investor Relations, Bolagsstyrning. 

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning fastställdes den 5 maj 2010 och skall årligen revideras på det konstituerande styrelsesammanträdet. Arbetsordningen revideras därutöver vid behov. Arbetsordningen innehåller bland annat styrelsens ansvar och arbetsuppgifter, styrelseordförandens arbetsuppgifter, revisionsfrågor samt anger vilka rapporter och finansiell information som styrelsen ska få inför varje ordinarie styrelsemöte. Vidare omfattar arbetsordningen instruktioner till VD. Arbetsordningen föreskriver också styrelsens arbete som ersättningsutskott.